Résultat attendu : vous identifiez les dossiers à traiter en priorité au titre de la lutte contre le blanchiment.
Étapes
Ouvrez Conformité & Risques (onglet Portefeuille).
Filtrez la liste :
Prospects ;
Renforcée : vigilance renforcée ;
Alertes ;
À valider (EC) et Validés EC ;
Incomplets ;
Échéance ≤ 30 j : revues à faire dans le mois.
Cliquez sur un dossier pour ouvrir sa fiche de conformité.
Bon à savoir
Pilotage LAB donne la vue d'ensemble du dispositif ; Conformité & formations suit les obligations du cabinet et de ses collaborateurs.
Si ça ne marche pas
Un dossier manque : vérifiez l'établissement sélectionné et les filtres actifs.

