Résultat attendu : le client a un niveau de risque, une vigilance et une décision documentés et datés.
Étapes
Ouvrez Conformité & Risques et cliquez sur le dossier.
Le bloc Situation LAB-FT présente le niveau de risque, la vigilance retenue, le score, la complétude, la prochaine revue et le responsable.
Cliquez sur Reprendre la revue et suivez les étapes de l'État de la conformité :
Pièces du dossier ;
Dirigeants & bénéficiaires ;
Questionnaire LAB-FT ;
Classification (vigilance simplifiée, standard ou renforcée) ;
Décision, signée par l'expert-comptable.
Réalisez les Diligences applicables listées à droite.
Chaque revue est conservée dans Revues du dossier, où vous pouvez la consulter et la télécharger.
Si ça ne marche pas
La décision ne peut pas être signée : une étape précédente est incomplète (pièce manquante, bénéficiaire non confirmé).