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Dans la fiche de conformité, consultez le bloc Criblage automatique :

- PPE (personnes politiquement exposées) ;
- Gel des avoirs ;
- Sanctions / listes.

Chaque ligne indique négatif ou correspondance.

En cas de correspondance, vérifiez s'il s'agit d'un homonyme, puis documentez votre analyse dans la revue.

1. Dans la fiche de conformité, consultez le bloc Criblage automatique :
 - PPE (personnes politiquement exposées) ;
 - Gel des avoirs ;
 - Sanctions / listes.
2. Chaque ligne indique négatif ou correspondance.
3. En cas de correspondance, vérifiez s'il s'agit d'un homonyme, puis documentez votre analyse dans la revue.

Le criblage porte sur l'entreprise, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs.

- Le criblage porte sur l'entreprise, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs.

Une correspondance concerne un homonyme : documentez-le dans la revue ; ne supprimez pas l'alerte sans analyse écrite.

- Une correspondance concerne un homonyme : documentez-le dans la revue ; ne supprimez pas l'alerte sans analyse écrite.

Vous savez si un client, ses dirigeants ou ses bénéficiaires figurent sur une liste à risque.

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